В Краснодаре прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды
Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего Дмитрия Галактионова и 43-летнего Леонида Воронкина, находящихся в международном розыске. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе организованной группы с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 25 января 2011 года по июль 2015 года на территории г. Краснодара и г. Новороссийска обвиняемые создали финансовую пирамиду ООО ТИК «Джи Эф Ай». Далее, действуя совместно с еще 10 соучастниками, которые в настоящее время осуждены, они вводили граждан в заблуждение, создавая видимость успешной коммерческой деятельности в сфере торговли золотом, алмазами, строительства зданий. При этом злоумышленники обещали выплату высоких процентов от инвестирования денежных средств.
Однако проценты инвесторам выплачивались за счет вновь привлеченных средств от других потерпевших.
В результате указанных действий обвиняемых более 1,2 тыс. гражданам причинен ущерб в размере свыше 800 млн рублей.
Обвиняемые скрылись от органов следствия за пределами Российской Федерации, им избрана заочно мера пресечения в виде содержания под стражей, на их имущество наложен арест.
Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Краснодара для заочного рассмотрения.
