В Новосибирске и Ялте задержали участников ОПГ по делу об обналичивании 2 млрд рублей
3 февраля 2026, 10:01
В Новосибирске и Ялте задержали участников ОПГ по делу об обналичивании 2 млрд рублей. По данным МВД, шестеро фигурантов были задержаны в Новосибирске, еще двое в Ялте.
Как сообщили в МВД-медиа, следствие считает, что в 20232024 годах группа предлагала новосибирским компаниям услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого подозреваемые создали не менее 30 фирм-однодневок и использовали подконтрольные счета, оформляя переводы под видом оплаты товаров и услуг, не имея лицензии на банковскую деятельность.