В Новосибирске и Ялте задержали участников ОПГ по делу об обналичивании 2 млрд рублей. По данным МВД, шестеро фигурантов были задержаны в Новосибирске, еще двое — в Ялте.
Как сообщили в «МВД-медиа», следствие считает, что в 2023–2024 годах группа предлагала новосибирским компаниям услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого подозреваемые создали не менее 30 фирм-однодневок и использовали подконтрольные счета, оформляя переводы под видом оплаты товаров и услуг, не имея лицензии на банковскую деятельность.
