Мошенническая схема представляет собой выстроенную иерархию в виде пирамиды, на вершине которой находится организатор

Мошенническая схема представляет собой выстроенную иерархию в виде пирамиды, на вершине которой находится организатор.

Есть так называемые заказчики, то есть лица, имеющие большие суммы денежных средств, полученных преступным путем.

Заказчики подбирают дроповодов, которые, в свою очередь, общаются с конкретными исполнителями задачи дропами.

Дропы это подставные лица, задействованные в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт.

Такие лица привлекаются с целью избежать ответственности за перевод или обналичивание денежных средств со счетов и банковских карт.

К дропам относятся не только лица, осведомленные о противоправном характере своей деятельности, но и те, кто не понимает, что участвует в криминальной схеме.

Такие лица могут как непосредственно принимать участие в цепочке переводов или же продать (отдать) свою банковскую карточку дроповоду вместе с реквизитами счета и пин-кодом.

При этом сами дропы становятся соучастниками преступления, даже если до конца не понимают последствия своих действий. Чаще всего в группу риска попадают подростки, студенты, которые ищут быстрый заработок, и доверчивые пенсионеры.

#администрацияЕйскогорайона #кладитрубку #мошенники