В настоящее время в связи с изменившимися условиями финансового рынка мошенничество в финансовой сфере зачастую связано с использованием новых механизмов и инструментов (call-центры, дроп- сервисы)
В настоящее время в связи с изменившимися условиями финансового рынка мошенничество в финансовой сфере зачастую связано с использованием новых механизмов и инструментов (call-центры, дроп- сервисы).
Мошенническая схема представляет собой выстроенную иерархию в виде пирамиды, на вершине которой находится организатор.
Есть так называемые заказчики, то есть лица, имеющие большие суммы денежных средств, полученных преступным путем.
Заказчики подбирают дроповодов, которые, в свою очередь, общаются с конкретными исполнителями задачи дропами.
Дропы это подставные лица, задействованные в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт.
Такие лица привлекаются с целью избежать ответственности за перевод или обналичивание денежных средств со счетов и банковских карт.
К дропам относятся не только лица, осведомленные о противоправном характере своей деятельности, но и те, кто не понимает, что участвует в криминальной схеме.
При этом сами дропы становятся соучастниками преступления, даже если до конца не понимают последствия своих действий. Чаще всего в группу риска попадают подростки, студенты, которые ищут быстрый заработок, и доверчивые пенсионеры.
#администрацияЕйскогорайона #мошенники #дроперы