В настоящее время в связи с изменившимися условиями финансового рынка мошенничество в финансовой сфере зачастую связано с использованием новых механизмов и инструментов (call-центры, дроп- сервисы).
Мошенническая схема представляет собой выстроенную иерархию в виде пирамиды, на вершине которой находится организатор.
Есть так называемые «заказчики», то есть лица, имеющие большие суммы денежных средств, полученных преступным путем.
«Заказчики» подбирают «дроповодов», которые, в свою очередь, общаются с конкретными исполнителями задачи — «дропами».
«Дропы» — это подставные лица, задействованные в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт.
Такие лица привлекаются с целью избежать ответственности за перевод или обналичивание денежных средств со счетов и банковских карт.
#администрацияЕйскогорайона #дропперы #мошенники
