В Краснодаре начался заочный процесс по делу Дмитрия Галактионова и Леонида Воронкина, организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай»
В Краснодаре начался заочный процесс по делу Дмитрия Галактионова и Леонида Воронкина, организаторов финансовой пирамиды Джи Эф Ай. Их обвиняют в хищении более 800 млн руб. у вкладчиков. Оба фигуранта скрылись за границей, поэтому слушание проходит в заочном режиме, пишет Ъ.
Подсудимые Дмитрий Галактионов и Леонид Воронкин объявлены в международный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Потерпевшими признаны более 1,2 тыс. человек, ущерб составил 823 млн руб.
Согласно обвинительному заключению, пирамида Джи Эф Ай действовала с 2011 по 2015 год в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске и Майкопе. Дмитрий Галактионов создал и возглавил два юридических лица с одинаковым названием ООО Торгово-инвестиционная компания "Джи Эф Ай" (GFI Global Finance Invest).