Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Москвы к структурам компании «Трансбункер» и ее основателям бизнесменам Иосифу Сандлеру и Сергею Пугачеву.
Также, согласно материалам суда, в числе ответчиков Елена Завьялова. По данным СПАРК, Завьялова возглавляет компанию «Трансбункер менеджмент» и руководила органом контроля в Ванинском топливном терминале. Кроме того, в числе ответчиков ООО «Калифония инвестментс» (зарегистрирована на острове Русский), а также две дубайские компании «Трансбункер интернешнл лимитед» и «Трансбункер групп лимитед».
В числе третьих лиц в иске ФАС, «Вистинская топливная компания», «Новороссийский топливный терминал», «Магаданнефтеснаб», «Дальневосточная танкерная компания», «Ур ойл» и другие. В 2006 году «Трансбункер» назвал себя крупнейшим бизнесом по заправке топливом судов в СНГ и раскрыл своих владельцев.
