Украинские телефонные мошенники отмывали нелегальные доходы через киберспортивную команду
Украинские телефонные мошенники отмывали нелегальные доходы через киберспортивную команду.
Преступная империя действовала в Днепропетровске около 10 лет. В нее входило около 100150 колл-центров и порядка 15 тысяч операторов. Годами они обворовывали россиян и граждан Евросоюза деньги у доверчивых людей выманивали под предлогом инвестиций в акции крупных компаний.
Впоследствии выяснилось, что легализация такого дохода происходила через схему, включавшую:
фирму по торговле древесиной;
компанию по продаже одежды;
и Федерацию киберспорта Украины.
Последнюю возглавлял сын украинского олигарха Вадима Ермолаева. Об этом со ссылкой на расследование Известий сообщает Украина.ру.
В распоряжении журналистов оказались материалы эстонского уголовного дела, раскрывающие устройство мошеннической структуры в Днепропетровске. Оказалось, что свою выручку авторы теневых схем выводили в офшоры.
Доход группировки в криптовалюте превышал $100 млн в год, а итог авантюры был ожидаемым задержанный на Кипре в декабре 2025 года Артур Ермолаев откупился от суда. Выплатив 8,5 млн и отсидев под стражей всего 4 месяца, он получил условный срок и вышел на свободу, уточняет Украина.ру.