Тихорецкой межрайонной прокуратурой предотвращён вывод в теневой сектор экономики денежных средств в сумме более 564 млн рублей
Межрайонной прокуратурой реализованы полномочия по вступлению в гражданские процессы и обжалованию судебных актов, попадающих под признаки дел, инициированных с целью легализации доходов, полученных преступным путём.
Так, межрайонной прокуратурой в рамках мониторинга общедоступных информационных ресурсов установлено, что в 2023 году в Тихорецком районном суде вынесено 2 судебных решения которыми с ответчиков, лицами, приобретшими право требований долга взысканы денежные средства в сумме свыше 564 млн руб.
Изучение обоих дел показало, что суммы требований долгов займодавцами уступлены третьим лицам за несоразмерные исковыми требованиями суммам, истцы и ответчики на территории Тихорецкого района не проживали и не находились, финансовая возможность как предоставления суммы займа, так и её получения у сторон отсутствовала.
Более того, ответчики в работу бизнес-структур вовлечены не были.
Кроме того, проверка показала, что в обоих случаях ответчики умерли за несколько лет до обращения истцов в судебные органы.
Несмотря на все обозначенные обстоятельства органы прокуратуры, налоговой инспекции, Росфинмониторинга к процессам не привлекались.
С учётом изложенного, межрайонной прокуратурой на оба судебных решения принесены апелляционные представления, в которых отражены факты притворности сделок, направленных на создание видимости возникновения имущественных обязательств для вывода имущества, законность которого не проверена и не подтверждена.
Апелляционная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда в обоих случаях с позицией межрайонной прокуратуры согласилась, оба решения районного суда отмены, производства по исковым заявлениям прекращены.
Источники возникновения возможных финансовых средств у истцов проверяется межрайонной прокуратурой с привлечением оперативных подразделений.
